Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da COOPHAB-HN-BRASIL

O texto abaixo corresponde integralmente ao conteúdo do Edital de Convocação nº 01/2025, publicado pela Cooperativa de Habitação Horizontes Novos do Brasil para a realização de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de forma cumulativa.

[Acesse aqui o edital completo em PDF]

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Cumulativas

Edital de Convocação nº 01/2025

O Diretor Presidente da Cooperativa de Habitação Horizontes Novos do Brasil, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados — atualmente em número de 18 (dezoito), com direito a voto — para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de forma cumulativa, a ser realizada:

Data: 07 de junho de 2025
Local: Rua Getúlio Vargas, nº 1.536, Bairro Vila Izabel, Canguçu/RS
Horários de convocação:

• 1ª convocação: 8h (com presença de 2/3 dos associados)

• 2ª convocação: 9h (com presença da maioria simples — metade mais um)

• 3ª convocação: 10h (com presença mínima de 10 associados)

Em conformidade com o artigo 54 do Estatuto Social, encontram-se à disposição dos associados, na sede da Cooperativa, os seguintes documentos:

• Relatório da Diretoria

• Balanço e Contas de Sobras e Perdas

• Parecer do Conselho Fiscal

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Ordem do Dia

Em regime de Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas do Conselho de Administração (exercícios de 2023 e 2024):

   • a) Apresentação dos Balanços Contábeis

   • b) Apresentação do Demonstrativo de Resultados do Exercício

   • c) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal

   • d) Aprovação dos itens acima

2. Destinação das sobras ou perdas apuradas

3. Eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até a próxima AGO (prazo máximo: 31/03/2029)

4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a próxima AGO (prazo máximo: 31/03/2029)

Em regime de Assembleia Geral Extraordinária:
5. Deliberação sobre o orçamento de 2026
6. Discussão e deliberação sobre a Reforma do Estatuto Social, referente ao artigo 1º, que passará a ter a seguinte redação:

Art. 1º – Constituída em Assembleia Geral realizada em 04 de dezembro de 2011, sob a forma de sociedade civil de responsabilidade limitada, sem fins lucrativos, a COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HORIZONTES NOVOS DO BRASIL, sob a sigla COOPHAB-HN-BRASIL, que se regerá pelas disposições da Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro de 1971, pela legislação complementar pertinente e pelo presente Estatuto.

7. Discussão e deliberação sobre a Reforma do Estatuto Social, referente ao artigo 2º, com nova redação:

Art. 2º – A Cooperativa tem a sua sede, administração e Foro no município de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul, à Rua Getúlio Vargas, nº 1.536, Bairro Vila Izabel, CEP: 96.600-000.

8. Reforma geral do Estatuto Social e do Regimento Interno da Cooperativa

9. Em sendo aprovadas as alterações previstas neste edital, será feita a consolidação do Estatuto Social e do Regimento Interno, com as modificações deliberadas

10. Alteração e inclusão de CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), conforme segue:

CNAE da Atividade Econômica Principal:

• 41.20-4-00 – Construção de edifícios

CNAEs das Atividades Econômicas Secundárias:

• 01.61-0-99, 01.62-8-99, 43.14-4-00, 43.99-1-99, 64.99-9-99, 66.19-3-02, 66.21-5-01,
  68.10-2-01, 68.10-2-03, 68.22-6-00, 71.11-1-00, 71.12-0-00, 71.19-7-01, 71.19-7-99,
  74.90-1-03, 74.90-1-99, 82.11-3-00, 82.19-9-99, 82.30-0-01, 85.99-6-04, 85.99-6-99,
  86.60-7-00, 86.90-9-01, 86.90-9-99, 88.00-6-00, 93.19-1-01, 94.30-8-00, 94.93-6-00,
  94.99-5-00, 96.09-2-99

11. Assuntos gerais de interesse da sociedade (sem caráter deliberativo)

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Canguçu/RS, 27 de maio de 2025
Rafael de Oliveira
Diretor Presidente